Rabobank y lavado

February 9, 2018

La filial estadounidense del banco holandés Rabobank(66) pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores en un caso de lavado de activos del narcotráfico mexicano.
 

 

 

     Logo : hombre caminando de NE a SO  en la brújula(SONE)

Rabobank se declaró este martes culpable de los delitos de "conspiración(141) para defraudar a los Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera".

 

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de transacciones de sus clientes indicaban narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado(188) y cubrir las deficiencias en su programa”,

Rabobank se funda en 1972 .Tiene

Nota en:

 

 

Holanda (56) prefijo 31

México (71) prefijo 52

Estados Unidos (172) pref 1

 

                                                      RAB 0 BANK 50

 

 

 

 

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