Rabobank y lavado

La filial estadounidense del banco holandés Rabobank(66) pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores en un caso de lavado de activos del narcotráfico mexicano.

Logo : hombre caminando de NE a SO en la brújula(SONE)

Rabobank se declaró este martes culpable de los delitos de "conspiración(141) para defraudar a los Estados Unidos" y "obstrucción corrupta de una inspección a una institución financiera".

“Cuando Rabobank supo que un número considerable de transacciones de sus clientes indicaban narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado(188) y cubrir las deficiencias en su programa”,

Rabobank se funda en 1972 .Tiene

Nota en:

• eitb.eus Multan a Rabobank con 369 millones de dólares por lavar activos del narcotráfico.

• el pais EE UU multa con 370 millones a Rabobank por vínculos con el narcotráfico en México

• La Vanguardia "Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico."

Holanda (56) prefijo 31

México (71) prefijo 52

Estados Unidos (172) pref 1

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